Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Золотые луга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625014, Тюменская обл., г. Тюмень, тракт Ялуторовский 11 Км, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097232025747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203239260
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24693
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров: годовое собрание;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024 года, Тюменская область, г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта, 7, строение 8, конференц – зал административного помещения акционерного общества «Золотые луга», в 15 часов 00 минут;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут дня проведения;
2.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта, 7, АО «Золотые луга».
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2024 года;
2.7. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 27 мая 2024 года по 20 июня 2024 года в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, по адресу: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта, 7, Административное здание, кабинет 306.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-33403-D от 24.12.2009.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Чемеренко
3.2. Дата 27.05.2024г.