Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядка ее предоставления.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
9. Избрание Председателя общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
10. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ПАО «Контур».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2023 год.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Контур» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2024 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00;
время начала регистрации участников собрания: 09:30.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ПАО «Контур» по состоянию на «02» июня 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Контур»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – Дополнительного соглашения № 2 от 03.05.2024г. к Договору поручительства № GR0132-0161-20-1 от «29» сентября 2020г.
8. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – Дополнительного соглашения № 2 от 08.05.2024г. к Договору поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г.
9. О предоставлении согласия на совершение в будущем крупных сделок с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность и требующих согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0162-20-1 от «29» сентября 2020г.
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0009-23-1 от «20» февраля 2023г.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0089-23-1 от «22» ноября 2023г.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и требующей согласования в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора – заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства № GR0132-0108-23-1 от «26» декабря 2023г.
14. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений в будущем к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №14/ГА/0026 от «21» апреля 2014г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
15. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений в будущем к договору поручительства №01П-13/ГА/0019 от «08» октября 2013г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
16. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений в будущем к договору поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
17. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений в будущем к договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
18. Об установлении срока действия лимитного протокола об одобрении, в рамках которого предоставляется согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок,
договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий, договоров залога, договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.
19. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
20. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений)
о предоставлении банковских гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
21. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
22. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
23. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
24. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
25. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также дополнительных соглашений к ним.
26. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».
27. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Контур» (ПАО «Контур», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Контур» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
-дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
28. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Контур» согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Контур» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
29. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Контур» (ПАО «Контур») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Контур» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам ипотеки зданий и земельных участков в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров ипотеки зданий и земельных участков/ дополнительных соглашений к договорам ипотеки зданий и земельных участков, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ АО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ АО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
30. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Контур» (ПАО «Контур», далее Общество) согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Контур» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №8 от «28» сентября 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
2.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № Д04-IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.
3.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №5 от «28» сентября 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
4.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № До4-ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.
5.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №5 от «28» сентября 2023 г. к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.
6.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №4 от «28» сентября 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
7.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № До4-ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.
8.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №4 от «28» сентября 2023 г. к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.
9.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения №4 от «28» сентября 2023 г. к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г.
10.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № До4-ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г.
11.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от «30» марта 2021 г.
12.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №4 от «28» сентября 2023 г. к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
13.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой– Дополнительного соглашения № 2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № До4-ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г.
14.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой– Дополнительного соглашения № 5 от «28» сентября 2023 г. к Договору ипотеки № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г.
15.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой– Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от «28» февраля 2020 г.
16.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 4 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
17.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 от «28» сентября 2023 г. к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ-ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО "Завод "Старорусприбор" (ОГРН 1025301187130) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г.
18.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования № До4-ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО "Завод "Старорусприбор" (ОГРН 1025301187130) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г.
19.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от «28» сентября 2023 г. к Договору поручительства № ДП2-ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО "Завод "Старорусприбор" (ОГРН 1025301187130) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ23/NGNW/0066 от «19» июля 2023 г.
20.Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 от «28» сентября 2023 г. к Договору залога оборудования №До4-ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
21.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО)– Дополнительного соглашения №9 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
22.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № Д04-IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г.
23.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения №6 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
24.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № До4-ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.
25.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО)– Дополнительного соглашения №6 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.
26.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
27.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № До4-ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.
28.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.
29.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №5 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
30.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
31.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0027, заключаемого им с Банком ВТБ (ПАО).
32.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора залога оборудования №До1-ГСГ24/NGNW/0027, заключаемого в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0027.
33.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ-ГСГ24/NGNW/0027, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0027.
34.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью – Договора поручительства № ДП1-ГСГ24/NGNW/0028, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0028.
35.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью – Договора залога оборудования №До1-ГСГ24/NGNW/0028, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0028.
36.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью – Договора об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ-ГСГ24/NGNW/0028, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/NGNW/0028.
37.О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделкой с заинтересованностью– Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования №До4-ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Контур» о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручено акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Также, сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Контур» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Бюллетенени для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» (по форме Приложения №2 к настоящему протоколу) должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручены акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Также, бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядок ее предоставления:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» предоставляется следующая информация (материалы):
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
? Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии).
? Сведения об аудиторе.
? Информация о сделках.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Контур» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур» (Приложение №2 к настоящему протоколу).
8. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».
9. Избрать Председателем общего собрания акционеров ПАО «Контур» - Пупова Максима Николаевича.
10. Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Контур» – Ренкаса Алексея Николаевича.
11. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Контур» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.05.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Орловская
3.2. Дата 27.05.2024г.