Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие шесть членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»:

Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.3. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 27.05.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зарков

3.2. Дата 27.05.2024г.