Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362021, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Общее количество членов совета директоров Общества составляет 7(семь) человек. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 6 из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества.
2. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и последующие годы.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз».
10. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества Кречина Антона Викторовича.
Итоги голосования:
"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества Кречина Антона Викторовича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год и последующие годы».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Отметить неисполнение временным генеральным директором Общества решения совета директоров (протокол от 22.05.2023 № б/н) об обеспечении проведения мероприятий по отбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Поручить временному генеральному директору Общества начиная с 2024 отчетного года, в срок, в зависимости от срока, необходимого для проведения конкурентных процедур по выбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной за год, следующий за соответствующим отчетным годом, инициировать принятие решений общего собрания акционеров Общества, направленных на назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной за год, следующий за соответствующим отчетным годом.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
1. Отметить неисполнение временным генеральным директором Общества решения совета директоров (протокол от 22.05.2023 № б/н) об обеспечении проведения мероприятий по отбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Поручить временному генеральному директору Общества начиная с 2024 отчетного года, в срок, в зависимости от срока, необходимого для проведения конкурентных процедур по выбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной за год, следующий за соответствующим отчетным годом, инициировать принятие решений общего собрания акционеров Общества, направленных на назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной за год, следующий за соответствующим отчетным годом.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2023 год.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2023 года не распределять в связи с убытком.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2023 года не распределять в связи с убытком.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Итоги голосования:
"за" – 6 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"за" – 6 "против" - 0 "воздержался" - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию на годовом Общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию АО «Топаз»» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз» кандидатуру Ткачука Егора Николаевича.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 1 "воздержался" - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию на годовом Общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию АО «Топаз»» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз» кандидатуру Ткачука Егора Николаевича.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 362002, г.Владикавказ, ул. Ватутина,132.
- время проведения годового общего собрания акционеров – 13.00 по московскому времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 12.30 по московскому времени.
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до проведения собрания.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 362002, г.Владикавказ, ул. Ватутина,132
3. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 июня 2024 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2023 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, предварительно утвержденной советом директоров Общества;
- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- копия протокола заседания совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- копия протокола заседания совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 6 июня 2024 по 28 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 362002, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.
7. Владельцы привилегированных акций типа А номер выпуска от 13.01.2022 № 2-01-31896-Е имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров Общества. В случае отсутствия членов совета директоров Общества функции председательствующего осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, в том числе временный генеральный директор Общества.
9. Назначить Дзутцеву О.В. секретарем годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"за" - 5 "против" - 0 "воздержался" - 1
Решение принято.
Принятое решение:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 362002,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.
- время проведения годового общего собрания акционеров – 13.00 по московскому времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 12.30 по московскому времени.
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до проведения собрания.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 362002,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132
3. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 июня 2024 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2023 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, предварительно утвержденной советом директоров Общества;
- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- копия протокола заседания совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- копия протокола заседания совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 6 июня 2024 по 28 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 362002, г.Владикавказ, ул.Ватутина,132.
7. Владельцы привилегированных акций типа А номер выпуска от 13.01.2022 № 2-01-31896-Е имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров Общества. В случае отсутствия членов совета директоров Общества функции председательствующего осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, в том числе временный генеральный директор Общества.
9. Назначить Дзутцеву О.В. секретарем годового общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня заседания совета директоров АО «Топаз» исчерпана.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 24.05.2024 г. Б/Н
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Дауев
3.2. Дата 27.05.2024г.