Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "24" мая 2024 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 17.
2.3. Форма проведения заседания: очное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): "24" мая 2024 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2023 год.
2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2023 год.
3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 28 июня 2024 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод».
4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод».
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о созыве общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.radiozavod.ru не позднее 06 июня 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
годовой отчет Общества за 2023 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию,
рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
заключение ревизионной комиссии общества;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению ежедневно в рабочие дни в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод» (тел. (4912) 29-29-84).
Владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
2.8. Указание на орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: 24 мая 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24 мая 2024 года, № 17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2024г. М.П.