Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования по 3 вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2023 года».
«За» - 4 (четыре) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
Результаты голосования по 4 вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»».
«За» - 4 (четыре) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
Результаты голосования по 5 вопросу: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».
«За» - 4 (четыре) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 3 вопросу:
«В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2023 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать».
По 4 вопросу:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Миллероваосельмаш» путем заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 г.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» - 03 июня 2024 года.
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».
6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» разместить на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru. в срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.
7. Бюллетени с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» направить заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования заказными письмами лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, поручить регистратору Общества.
8. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г..
9. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш – Председателя Совета директоров Хорошенкова М.А., секретарем – начальника юр. отдела Савина С.Н.
10. Определить, что функции счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Чувилина Андрея Леонидовича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.
По 5 вопросу:
1. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2023 года.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2023 года.
3). Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2023 года.
4). Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Кандидатуры в члены Совета директоров:
1. Хорошенков Максим Александрович;
2. Темирбулатов Махмуд Анзорович;
3. Самсонова Наталия Павловна;
4. Крецу Николай Исатьевич;
5. Сорокин Александр Владимирович;
6. Литовко Валентин Анатольевич;
7. Зелингер Владислав.
5). Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
Кандидатуры в члены ревизионной комиссии:
1. Федулов Андрей Николаевич;
2. Галич Андрей Михайлович;
3. Воробьев Денис Александрович;
4. Юдин Виктор Анатольевич;
5. Рвачев Алексей Анатольевич.
6). Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2024 год
Кандидатура аудитора:
ООО «ЭРКОН», ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.
3. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2024 г., протокол № 8.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Л. Чувилин
(подпись)
3.2. Дата 27.05.2024 г. М.П.