Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Владимирглавснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ноябрьская (Юрьевец Мкр.), д. 139

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301288152

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327210280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06489-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16413

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: «29» апреля 2024 года.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2024 г., г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 139, в 11 часов 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания:

Категория (тип) размещенных акций Общества: обыкновенные акции – 251 812 650, привилегированные акции - 604 250. Всего голосующих акций Общества – 252 416 900. На собрании присутствуют акционеры, владеющие 252 416 898 голосующими акциями, что составляет 99,9999 9%.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 7. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 7.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 28-I-П-214 от 09.06.1993, 1-01-06489-А от 10.08.2022

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 28-I-П-214 от 09.06.1993.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

5. Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2023 г.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 252 416 898 голосов (100%)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 252 416 898 голосов (100%)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 252 416 898 голосов (100%)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 252 416 898 голосов (100%)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли ( убытков ) Общества по результатам 2023 финансового года.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 252 416 898 голосов (100 %)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Объявление и выплату дивидендов Общества по итогам 2023 года не производить.

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосование по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлялось кумулятивно.

Ефремов Андрей Валерьевич - «за» - 211 377 664 голосов

Горюнов Николай Валентинович - «за» - 211 377 664 голосов

Нагучев Руслан Батырбиевич - «за» - 0 голосов

Теверовский Олег Владимирович - «за» - 211 377 664 голосов

Преснов Денис Николаевич - «за» - 211 378 302 голосов

Якусев Геннадий Борисович - «за» - 411 377 664 голосов

Якусева Елена Геннадьевна - «за» - 211 651 664 голосов

Муравьева Мария Геннадьевн - «за» - 298 377 664 голосов

«Против всех кандидатов» - нет

«Воздержался по всем кандидатам» - нет

Количество избранных членов Совета директоров общества соответствует количественному составу Совета директоров, определенному уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ефремов Андрей Валерьевич

Горюнов Николай Валентинович

Якусев Геннадий Борисович

Теверовский Олег Владимирович

Преснов Денис Николаевич

Муравьева Мария Геннадьевна

Якусева Елена Геннадьевна

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием кворума вопрос на собрании не рассматривался. Итоги голосования не подводились.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Преснов

3.2. Дата 27.05.2024г.