Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2024г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.05.2024г., 01/24.

2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.

2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02333-D, дата государственной регистрации – 06.01.1997г.

2.6.Повестка дня заседания совета директоров:

1.Предварительное утверждение годового отчета.

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты проведения, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1 предварительно утвердить годовой отчет АО «ПРЗ» за 2023 год.

По вопросу № 2 принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «ПРЗ» в форме заочного голосования. Дату проведения назначить на 27 июня 2024 года, окончание приема бюллетеней для голосования – 12 часов по мск. Форму Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня разместить на официальном сайте предприятия: http://oaoprz.eurodir.ru . Также бюллетень может быть отправлен на электронную почту лиц, имеющих право на участие в голосовании после направления запроса на эл.адрес предприятия: oaoprz2011@yandex.ru. Бумажный бюллетень для голосования можно получить у секретаря по адресу: 182620, Псковская обл., г. Порхов, ул. Проспект Ленина, дом 20.

По вопросу № 3

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03 июня 2024 года.

По вопросу № 4

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПРЗ»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли, и убытков общества по результатам 2023 финансового года;

2. Избрание членов Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

По вопросу № 5

- Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПРЗ» по образцу Приложения № 1;

- Предоставить акционерам копию Протокола заседания Совета Директоров о проведении настоящего годового собрания акционеров от 24 мая 2024 года;

- Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20, в рабочие дни: пн-чт, с 08-00 ч. до 12-00 ч. (необходимо согласовать ознакомление с документами по предварительному звонку секретарю);

- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров при подготовке к собранию разместить в сети Интернет на официальной странице АО «ПРЗ» по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru и разместить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в газете: «Порховский вестник».

2.8. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Егоров А.А.

3.2. Дата: 27.05.2024