Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.05.2024г., 01/24.
2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02333-D, дата государственной регистрации – 06.01.1997г.
2.6.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты проведения, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 предварительно утвердить годовой отчет АО «ПРЗ» за 2023 год.
По вопросу № 2 принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров АО «ПРЗ» в форме заочного голосования. Дату проведения назначить на 27 июня 2024 года, окончание приема бюллетеней для голосования – 12 часов по мск. Форму Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня разместить на официальном сайте предприятия: http://oaoprz.eurodir.ru . Также бюллетень может быть отправлен на электронную почту лиц, имеющих право на участие в голосовании после направления запроса на эл.адрес предприятия: oaoprz2011@yandex.ru. Бумажный бюллетень для голосования можно получить у секретаря по адресу: 182620, Псковская обл., г. Порхов, ул. Проспект Ленина, дом 20.
По вопросу № 3
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03 июня 2024 года.
По вопросу № 4
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПРЗ»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли, и убытков общества по результатам 2023 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
По вопросу № 5
- Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПРЗ» по образцу Приложения № 1;
- Предоставить акционерам копию Протокола заседания Совета Директоров о проведении настоящего годового собрания акционеров от 24 мая 2024 года;
- Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20, в рабочие дни: пн-чт, с 08-00 ч. до 12-00 ч. (необходимо согласовать ознакомление с документами по предварительному звонку секретарю);
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров при подготовке к собранию разместить в сети Интернет на официальной странице АО «ПРЗ» по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru и разместить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в газете: «Порховский вестник».
2.8. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Егоров А.А.
3.2. Дата: 27.05.2024