Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня № 5 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества в отношении размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты», № 8 «О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023», кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года денежными средствами в размере 14 471 793 420 (четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать) рублей 80 копеек.

2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,772 рубля.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10.07.2024.

4. Выплатить дивиденды:

4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 11.07.2024 по 24.07.2024 года включительно;

4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 11.07.2024 по 14.08.2024 года включительно.

2.2.2. Решение по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года:

1. ФИО кандидата;

2. ФИО кандидата;

3. ФИО кандидата;

4. ФИО кандидата;

5. ФИО кандидата;

6. ФИО кандидата.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Протокол от 27 мая 2024 года № 08 – СД НМТП.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.

Дополнительная информация: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

3.2.Дата:

27.05.2024 М.П.