Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

Согласно протокола заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" от 27.05.2024 г. б/н, проходившего 24.05.2024 г., приняты следующие решения:

Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Время начала проведения заседания: 16 час.15 мин. 24 мая 2024 года

Время окончания проведения заседания: 16 час. 30 мин. 24 мая 2024 года

Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:

1.Баклашов Константин Васильевич – председатель

2. Шахраманян Роберт Мнацаканович

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

Кошмина О.В. – секретарь Наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш».

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

Итоги голосования по данной формулировке решения:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич – председатель

2. Шахраманян Роберт Мнацаканович

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Володин

3.2. Дата 27.05.2024г.