Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700128828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728032882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04646-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное),
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие),
2.3 Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-04646-А от 01.12.2008, общее количество размещенных акций – 29082 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 28 июня 2024 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени,
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2024 г.,
2.8 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 г.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5) Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
10) Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 05.06.2024 по 27.06.2024 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 28.06.2024 – в период проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.
2.10 Лицо или орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: генеральный директор Общества.
2.11 Дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: дата принятия решения о созыве общего собрания - 24.05.2024, дата и номер решения генерального директора: от 24.05.2024 № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Горшков
3.2. Дата 27.05.2024г.