Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог "ДОРСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102107008

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147002495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30963-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10158

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 27 мая 2024 года

дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2024 года

повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров

2.Утверждение даты, места проведения общего собрания, времени начала собрания, времени начала регистрации лиц на собрании.

3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

4.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также срока их поступления в Общество.

5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

6.Утверждение кандидатур для избрание в Совет директоров Общества и внесение их в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

7.Утверждение кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества и внесение их в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

8.Утверждение аудиторской организации общества и внесение ее в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

9.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

14. Принятие решения о передаче функции счетной комиссии регистратору Общества. Утверждение лица, уполномоченного на подписание договора с регистратором на осуществление функций счетной комиссии.

15. Назначение председателя общего собрания

16. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30963-Е от 05.11.2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Мещенинец

3.2. Дата 27.05.2024г.