Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:

«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»

1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента 1024900954385

1.5.ИНН эмитента 4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей

ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О продлении полномочий Генерального директора

АО «Магаданэнергоремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.06.2024 до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно), и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.01.2021 № О-01/21 о продлении срока его действия до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно).

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» (далее – Общество) Харькина Владимира Григорьевича с 01.06.2024 по 30.05.2026 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.11.2021 № О-10/21 о продлении срока его действия по 30.05.2026 (включительно).

2. Генеральному директору Общества Харькину В.Г. в целях недопущения возникновения / реализации конфликта интересов принять меры по полному исключению влияния личной заинтересованности на выполнение должностных обязанностей (реализацию полномочий) в отношении своего родственника, также являющегося работником Общества.

ВОПРОС № 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 1 к решению.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 19.02.2024 № 02-24).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-24 от

27 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративно-

правовому управлению

(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 28 мая 2024 года.