Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрания

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 года

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,93%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО НПП «ВНИИГИС» по результатам финансового 2023 года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Cовета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 682 531

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 682 531

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 519 717

Наличие кворума: Имеется (93,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 519 717 2 519 717 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (93,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 519 717 2 519 717 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

- Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2023 года в размере пяти процентов от чистой прибыли в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС».

- Утвердить выплату вознаграждений секретарю Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.

- Направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО НПП «ВНИИГИС» часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 178 835,40 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.

Выплатить дивиденды в размере 5 копеек на 1 (Одну) обыкновенную и привилегированную акцию Общества. Дивиденды выплатить в безналичной денежной форме, лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 6 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах»).

- Оставшуюся часть прибыли по результатам 2023 отчетного года оставить в распоряжении Общества.

3. Избрание членов Cовета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 29 507 841

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 27 716 887

Наличие кворума: Имеется (93,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 27 716 887

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Эльдеров Альберт Батман Килинжевич 3 722 648

2 Иванов Артем Александрович 3 185 520

3 Сафиуллин Гумер Гафиуллович 2 813 632

4 Брякин Игорь Николаевич 2 575 577

5 Ахметшин Назым Мидхатович 2 500 520

6 Васильев Алексей Владимирович 2 485 520

7 Машкин Константин Анатольевич 2 119 791

8 Перелыгин Владимир Тимофеевич 2 011 925

9 Сергеев Алексей Александрович 1 890 540

10 Даниленко Виталий Никифорович 1 816 327

11 Даниленко Владислав Витальевич 1 816 327

12 Султанов Алмаз Музавирович 687 733

13 Еникеев Вилюр Наилевич 90 557

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Cовета директоров Общества:

1. Ахметшин Назым Мидхатович

2. Брякин Игорь Николаевич

3. Васильев Алексей Владимирович

4. Даниленко Виталий Никифорович

5. Даниленко Владислав Витальевич

6. Машкин Константин Анатольевич

7. Перелыгин Владимир Тимофеевич

8. Сафиуллин Гумер Гафиуллович

9. Сергеев Алексей Александрович

10. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич

11. Иванов Артем Александрович

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 514 961

Наличие кворума: Имеется (93,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Жукова Людмила Павловна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 514 961 2 514 961 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Епископосов Карен Саркисович

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 514 961 2 514 961 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Калиберда Оксана Владимировна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 514 961 2 514 961 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Удинцева Надежда Михайловна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 514 961 2 514 961 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Колбина Татьяна Александровна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 514 961 2 514 961 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов:

1. Жукова Людмила Павловна

2. Епископосов Карен Саркисович

3. Калиберда Оксана Владимировна

4. Удинцева Надежда Михайловна

5. Колбина Татьяна Александровна

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (93,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 519 717 2 519 717 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс –Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 от 24 мая 2024 года

2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :

1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D

2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сергеев

3.2. Дата 28.05.2024г.