Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
«Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров: Кудашкин Ю.В., Аверьянов Г.В. Кудашкин Д.В., Кудашкина С.В., Панин Н.М., Голубев В.А., Власов Н.А.
Отсутствовали: нет. Председатель: Кудашкин Ю.В. Выбывшие члены Совета директоров – нет.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 26.9 Устава АО «АСТЗ» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Решение, принятое Советом директоров акционерного общества по пункту 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении количественного и персонального состава Правления Общества (Коллегиального исполнительного органа Общества)»:
1. Утвердить количественный состав Правления Общества из 13 (тринадцати) человек.
2. Утвердить персональный состав Правления Общества с 27.05.2024 года:
1. Аверьянов Григорий Васильевич – председатель Правления АО «АСТЗ».
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Генеральный директор АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
2. Панин Николай Михайлович.
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Технический директор АО «АСТЗ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0089
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0089
3. Уткин Сергей Николаевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Коммерческий директор АО «АСТЗ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
4. Сидякина Евгения Николаевна
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Главный бухгалтер АО «АСТЗ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
5. Малашкин Александр Николаевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Заместитель технического директора по энергетике, механике и охране труда АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
6. Борисов Николай Михайлович
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Помощник генерального директора по качеству АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
7. Чижов Алексей Владимирович
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Начальник производства производственно-диспетчерского отдела АО «АСТЗ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0022
8. Юдин Николай Николаевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Заместитель начальника производства производственно-диспетчерского отдела АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
9. Тимошкин Александр Александрович
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Начальник заготовительно-сборочного производства АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
10. Миганов Александр Иванович
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Начальник цеха № 3 АО «АСТЗ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
11. Раскин Вячеслав Анатольевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Начальник испытательной лаборатории светотехнических изделий АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
12. Уральский Сергей Николаевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Начальник отдела технического контроля О «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
13. Лазуткин Сергей Юрьевич
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Заместитель коммерческого директора по продажам АО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.05.2024 г. № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 28.05.2024г.