Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморская швейная фирма "Восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692245, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500818207
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001453
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15463
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3 . Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 мая 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента
Вид: обыкновенные
Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30755-F
Дата государственной регистрации: 27.11.2003 г.
Вид: привилегированные
Серия и номер государственной регистрации: 2-01-30755-F
Дата государственной регистрации: 27.11.2003 г.
2.5. Кворум общего собрания:
По списку голосующих акций: 115162.
К определению кворума принято голосующих акций: 92751 (80,540% от списка).
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года (в том числе объявление дивидендов);
3) Избрание членов совета директоров Общества;
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
2.7.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2023 год.
Голоса распределились следующим образом:
« За » - 92751 (100,000%); « Против » - 0; « Воздержался » - 0.
2.7.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года (в том числе объявление дивидендов)
Голоса распределились следующим образом:
« За » - 92723 (99,970%); « Против » - 28 (0,030%); « Воздержался » - 0. Итого - 92 751 (100,000%).
2.7.3. Избрание членов совета директоров Общества
Голосование кумулятивное.
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА»
- Боев Андрей Геннадьевич 102739
- Булавина Наталья Борисовна 88634
- Здор Ольга Ильинична 88629
- Компанец Татьяна Константиновна 88621
- Коханов Виктор Михайлович 88619
- Отрешко Ольга Петровна 88814
- Раташнюк Андрей Алексеевич 102739
« Против » - 0 кумулятивных голосов.
« Воздержался » - 0 кумулятивных голосов.
Число голосов, признанных недействительными- 462 кумулятивных голоса.
2.7.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ « Об АО» акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии Общества.
Голоса распределились следующим образом:
« За » « Против » «Воздерж.»
- Валиахметова Наталья Васильевна - 53195 (64,418%) 0 29382
- Маткова Людмила Ивановна - 53195 (64,418%) 0 29382
- Божко Оксана Владимировна - 53195 (64,418%) 0 29382
- Свириденко Любовь Николаевна - 53223 (64,452%) 0 29354
- Демкин Олег Федорович - 53195 (64,418%) 0 29382
2.7.5.Утверждение аудитора Общества.
Голоса распределились следующим образом:
« За » - 92681 (99,925%); « Против » - 0; « Воздержался » - 0. Число голосов, признанных недействительными- 70 (0,075%). Итого голосов- 92751 (100,000%).
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.8.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.8.2. Полученную в 2023 году прибыль направить на материальную помощь работникам и пенсионерам Общества, проведение праздничных мероприятий в Обществе, поиск новых заказчиков, развитие производства Общества.
Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
2.8.3. Избрать в совет директоров Общества Боева А.Г., Булавину Н.Б., Здор О.И., Компанец Т.К., Коханова В.М., Отрешко О.П., Раташнюк А.А.
2.8.4. Избрать в ревизионную комиссию Общества Валиахметову Н.В., Маткову Л.И., Божко О.В., Свириденко Л.Н., Демкина О.Ф.
2.8.5. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «ДВ Аудит Групп».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества:
28 мая 2024 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Коханов
3.2. Дата 28.05.2024г.