Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, этаж 2, комната 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301169697
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303007914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02249-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров составляет 71,428% от количества членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
1. Выборы председателя Совета директоров.
Результаты голосования:
"за" - 5 (100% от присутствующих голосов) голосов, "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%).
Решили:1. Считать избранным председателем Совета директоров Белоногова Андрея Николаевича.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 27.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
__________________ Быстрицкая Л.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2024г. М.П.