Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2024.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2024.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О прекращении участия ПАО «МЗИК» в ОАО «РИЦ».

2. Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности и показателей депремирования работников Общества, относящихся к руководящему составу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 28.05.2024г.