О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440007, г.Пенза, ул. Бумажников, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801101116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834000060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00400-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества « Маяк »
Открытое акционерное общество «Маяк» (далее – ОАО «Маяк» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Маяк».
Место нахождения Общества: Пензенская область, г. Пенза.
Адрес Общества: 440007,Пензенская область, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1 .
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «19» июня 2024 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные_________________________________________________ .
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440007, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1_____________________________________________________.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Маяк» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Маяк» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание генерального директора ОАО «Маяк»
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Маяк».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Маяк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Маяк».
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Маяк».
8. Назначение аудиторской организации ОАО «Маяк» на 2024 год.
Дата проведения заседания совета директоров, на которомм было принято соответствующее решения-14 мая 2024г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение -14 мая 2024 г № 15.
Индентификационные признаки ценных бумаг-акции обыкновенные бездокументарные гос. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников,д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров ОАО «Маяк»
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"
__________________ Вдонин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2024г. М.П.