Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров № 14 дата проведения 24 октября 2023 г. заочное голосование по вопросам повестки дня заседания директоров АО «Стронег»
Почтовый адрес проведения заочного голосования: Республика Башкортостан г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3 Б.,
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9-ти избранных, отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ расторгнуть 24.10.2023 г. трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Жилсервис-Стронег» Ахмадеевым Рустамом Фатыховичем;
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ расторгнуть 24.10.2023 г. трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег» Гильвановым Ильдаром Ринатовичем; поручить Гильванову И.Р. передать вновь избранному директору Общества с ограниченной ответственностью Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи.
По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ 24.10.2023 г. досрочно расторгнуть трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью «Железобетон-Стронег» Нургалеевым Рамилем Нурлимановичем; поручить Нургалееву Р.Н. передать вновь избранному директору Общества с ограниченной ответственностью «Железобетон-Стронег» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи.
По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ расторгнуть 30.10.2023 г. трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» Бадретдиновым Денисом Ихсановичем; поручить Бадретдинову Д.И передать вновь избранному директору Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи.
По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ расторгнуть 30.10.2023 г. трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная фирма «Шкаповнефтестрой-Стронег» Шарафутдиновым Ильдаром Шамсулловичем.
По поставленному вопросу № 6 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Жилсервис-Стронег» Махалова Алексея Владимировича с 25.10.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Махаловым А.В. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), сроком на 6 месяцев.
3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Жилсервис-Стронег» подписать трудовой договор с Махаловым А.В.
По поставленному вопросу № 7 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег» Гарипова Рифата Фаридовича с 25.10.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Гариповым Р.Ф. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), сроком на 6 месяцев.
3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег» подписать трудовой договор с Гариповым Р.Ф.
По поставленному вопросу № 8 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Железобетон-Стронег» Латыпова Эдуарда Ахатовича с 25.10.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Латыповым Э.А. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), сроком на 6 месяцев.
3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Железобетон-Стронег» подписать трудовой договор с Латыповым Э.А.
По поставленному вопросу № 9 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» Шарафутдинова Ильдара Шамсулловича с 31.10.2023 г. (
2. Заключить трудовой договор с Шарафутдиновым И.Ш. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), сроком на 6 месяцев.
3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» подписать трудовой договор с Шарафутдиновым И.Ш.
По поставленному вопросу № 10 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 10 повестки дня решили:
1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная фирма «Шкаповнефтестрой-Стронег» Шарафутдинова Ильдара Шамсулловича с 31.10.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Шарафутдиновым И.Ш. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), по совместительству, сроком на 6 месяцев.
3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» подписать трудовой договор с Шарафутдиновым И.Ш.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 24.10.2023г.