Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Семь членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 7 (семь) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года на 28 июня 2024 года.
Решение по второму вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года – 5 июня 2024 года.
Решение по третьему вопросу:
В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу:
В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 года следующих кандидатов:
- Гусев Андрей Викторович;
- Евсеев Алексей Геннадьевич;
- Капранов Дмитрий Валерьевич;
- Кочкин Александр Викторович;
- Миронов Дмитрий Иванович;
- Михайлов Юрий Михайлович;
- Тарабрин Константин Анатольевич.
Решение по пятому вопросу:
В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 года следующих кандидатов:
Лобанова Лариса Валентиновна;
Рыжова Лариса Васильевна;
Чахлов Дмитрий Алексеевич.
Решение по шестому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение по седьмому вопросу:
1.1. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11.
Акционерное общество «РТ-Регистратор»;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (текст сообщения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу) должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества следующими способами:
1) путем направления сообщения простым письмом;
2) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
3) путем размещения на сайте Общества https://kcplant.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления:
годовой отчет Общества за 2023 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
протоколы заседаний совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества и даны рекомендации по вопросам годового общего собрания акционеров;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
проект Устава Общества в новой редакции;
проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
иная информация, предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
материалы, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления с 7 июня 2024 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, здание заводоуправления, корпоративный отдел. Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
1.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, в размере 229 500,00 рублей, в том числе:
- услуги регистратора по подготовке и проведению собрания – 208 000,00 руб.;
- услуги почты России – 16 500,00 руб.;
- услуги экспресс – почты – 5 000,00 руб.;
1.3. Уполномочить специализированного регистратора Общества – акционерное общество «РТ-Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по восьмому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Решение по девятому вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение по десятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2023 год, в размере 108 758 339 (Сто восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 74 копейки, распределить следующим образом:
- 43 515 360,40 руб. - на выплату дивидендов по акциям, в том числе:
- 10 878 847,20 руб. - на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
- 32 636 513,20 - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 65 242 979,34 руб.– оставить нераспределенной.
Решение по одиннадцатому вопросу:
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества установить размер дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год:
- на 1 привилегированную акцию – 28,40 руб.,
- на 1 обыкновенную акцию – 28,40 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке, в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2024.
Решение по двенадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не назначать аудиторскую организацию для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2024 финансового года до проведения конкурсного отбора и выдвижения кандидата в установленном порядке.
Решение по тринадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Решение по четырнадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.07.2022 № 34.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.05.2024 №15.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 28.05.2024г.