Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные .

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов счётной комиссии Общества.

10. О назначении аудиторской организации Общества.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечникова д. 89, кабинет юридического отдела, с понедельника по пятницу 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8662) 42-34-47, контактное лицо Тербулатов Осман Тахирович.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2024 года.

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщения о волеизъявлении -

27 июня 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции

2. Государственный регистрационный номер выпуска1-01-30698-Е.

3. Дата государственной регистрации выпуска – 01.08.1995 года

4. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков

3.2. Дата подписи: 28.05.2024 г. М.П.