Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балашихинский литейно-механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
«1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня:
«2. О подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня:
«3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня:
«4. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня:
«5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня:
«6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня:
«7. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2024 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Созвать 28 июня 2024 г. годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года.
Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании общем собрании акционеров 03 июня 2024 года.
Второй вопрос повестки дня:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28 июня 2024 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
1.2. Определить:
1.2.1. Форму проведения годового общего собрания – заочное голосование.
1.2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
1.2.3. Почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
143912, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 4.
или
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещение XVI, комната №4, офис АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
1.2.4. Председателем годового общего собрания акционеров Общества – Бритвину Елену Валерьевну; секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Аракеляна Арутюна Арутюновича.
1.2.5. Уполномочить Регистратора Общества – АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806, место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2) осуществлять полномочия счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
1.3. Утвердить:
1.3.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Включить в бюллетень для голосования по избранию членов совета директоров Общества (сноска 1) на годовом общем собрании акционеров:
1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. …….
10. …….
11. …….
12. …….
13. …….
14. …….
Включить следующих кандидатов в список для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества (сноска 2) на годовом общем собрании акционеров:
1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
1.3.2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядок ознакомления с ними.
В качестве информации (материалов), акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.
3. Аудиторское заключение, выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Заключение внутреннего аудита Общества за 2023 год.
5. Рекомендации совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года.
6. Сведения о кандидатах для избрания в состав ревизионной комиссии Общества, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание.
7. Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, включая информацию о наличии согласий соответствующих кандидатов на избрание.
8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня.
11. Рекомендации совета директоров Общества по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
• материалы (информация) предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) в помещении Общества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 4. с 10:00 до 16:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения Собрания;
• если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
• лица (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Общество вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление
1.4. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Третий вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.
Четвертый вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.
Пятый вопрос повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в следующем порядке:
- Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
- Прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 952 000,00 (девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек направить на развитие производства.
Шестой вопрос повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2024 год (сноска 3):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Телефон / факс:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
сноска 1 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).
сноска 2 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.
сноска 3 Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п.18 Перечня.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02/2024 от 27 мая 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-05003-А, 14.04.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRLZ3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЛМЗ» ________________ /.../сноска 4
3.2. Дата «27» мая 2024г. М.П.
сноска 4 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.