Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «ЛЮБАНЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛЮБАНЬ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
1.4. ОГРН эмитента 1024701893127
1.5. ИНН эмитента 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания 27.05.2024 г. (дата окончания приёма заполненных бюллетеней), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ».
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-3, 5-6 вопросам: 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-3, 5-6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1-3, 5-6 вопросам: 162 768
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 4 вопросу: 1 031 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 031 335.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу: 813 840
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 162 768
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 162 768
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г. (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 162 768
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение, принятое собранием:
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2023 года: дивиденды по размещенным акциям АО «ЛЮБАНЬ» за 2023 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«за» - 813 840 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Егоров Александр Алексеевич -162 768
2 Лукьяненко Дмитрий Николаевич -162 768
3 Караулова Татьяна Владимировна -162 768
4 Артман Елена Викторовна -162 768
5 Котомина Галина Владимировна -162 768
Решение, принятое собранием:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Егоров Александр Алексеевич
2. Лукьяненко Дмитрий Николаевич
3. Караулова Татьяна Владимировна
4. Артман Елена Викторовна
5. Котомина Галина Владимировна
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 162 768
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение, принятое собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Собянина Светлана Валерьевна
2. Михеев Владимир Николаевич;
3. Миронова Юлия Зиннатулловна.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу:
«За» - 162 768
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт» (сокращенное фирменное наименование: ООО «БК», ОГРН 1089847381007, ИНН 7806397033, адрес (место нахождения) 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 8Н, офис 202) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Гулевский
3.2. Дата 28.05.2024г.