Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛОЯР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204412848

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263000112

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12363-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27890

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2024

2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.05.2024

2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 500

2.6. Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.05.2024: 10 568 штук

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.7.1. Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «СВЕТЛОЯР за 2023 финансовый год, распределение прибыли и дивидендах АО «СВЕТЛОЯР» по итогам 2023 года.

Решение принято.

2.7.2. Вопрос повестки дня №2: Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) АО «СВЕТЛОЯР».

Решение принято.

2.7.3. Вопрос повестки дня №3: Избрание Ревизора АО «СВЕТЛОЯР».

Решение принято.

2.7.4. Вопрос повестки дня №4: Утверждение аудитора АО «СВЕТЛОЯР».

Решение принято.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.8.1. Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 финансовый год, дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

2.8.2. Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Избрать в состав Совета директоров: Крит Д.А., Мишуков А.А., Вдовина Н. М., Бочкарев К.В., Пономарев Т.С.

2.8.3. Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.: Избрать Ревизором АО «СВЕТЛОЯР» Мишукова Николая Александровича

2.8.4. Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.: Утвердить аудитора АО «СВЕТЛОЯР» ООО «АБИС»

2.9. Дата составления протокола общего собрания - 28.05.2024.

2.10. Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-12363-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мишуков

3.2. Дата 28.05.2024г.