Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024г. г. №4
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Стронег» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию АО «Стронег» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2023 год.
По вопросам повестки дня до членов Совета директоров доведена следующая информация.
В акционерное общество в срок до 31 января 2024 г. поступило 3 (три) предложения от акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления общества, а именно: от Акционерного общества «Региональный фонд» письмом исх. № 01-68 от 24.01.2024 г., от Наумовой Ирины Анатольевны письмом исх. № бн от 19.01.2024г. действующей на основании доверенности № 02 АА 6378820 от 16.01.2024г., выданной гр. Устенко Владиславом Витальевичем, зарегистрированной нотариусом г. Октябрьский Республики Башкортостан Коробовой Е.В. и акционера Акционерного общества «Стронег» - ООО «СЗ Инвестстрой» исх. № 7 от 25.01.2024г. Предложения оформлены в соответствии с требованиями законодательства, поданы в установленные законодательством сроки и признаны правомочными.
Указанные предложения содержат следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1. Беллендир Александр Эрнстович - ведущий специалист по вопросам строительства отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд, выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
2. Дубинин Андрей Васильевич - начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
3. Казыханов Тимур Илдарович - заместитель генерального директора АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
4. Каюмов Рим Фидаевич - заместитель генерального директора по безопасности АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
5. Ковалев Михаил Вадимович - начальник юридического отдела АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
6. Миннулина Гузель Зиевна - начальник инвестиционно-аналитического отдела АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
7.Хабибуллин Роберт Гемерович - старший экономист финансово-экономического управления АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
8.Зайнетдинова Эльвира Ринатовна - генеральный директор АО «Стронег», выдвинута акционером ООО «СЗ Инвестстрой» - владельцем 66667 штук (18,74%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
9. Наумова Ирина Анатольевна - действующая на основании доверенности № 02 АА 6378820 от 16.01.2024г., выданной гр. Устенко Владиславом Витальевичем, зарегистрированной нотариусом г. Октябрьский Республики Башкортостан Коробовой Е.В., выдвинута акционером гр. Устенко Владиславом Витальевичем, владельцем 16670 штук (4,69%) обыкновенных акций АО «Стронег».
Согласно п.п.3.2; 3.3 Устава акционерного общества «Стронег» зарезервировать в новом составе Совета директоров Общества одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция» (письмо МЗИОРБ №НП-МО4-03-1/341-Ю от 19 января 2024г.).
На голосование Совета директоров выносится вопрос № 1 со следующей формулировкой решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Стронег» следующих кандидатов:
1. Беллендир Александр Эрнстович
2. Дубинин Андрей Васильевич
3. Казыханов Тимур Илдарович
4. Каюмов Рим Фидаевич -
5. Ковалев Михаил Вадимович
6. Миннулина Гузель Зиевна
7. Хабибуллин Роберт Гемерович
8. Зайнетдинова Эльвира Ринатовна
9. Наумова Ирина Анатольевна
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 7 человек, (Беллендир А.Э., Дубинин А.В., Зайнетдинова Э.Р., Казыханов Т.И., Каюмов Р.Ф., Ковалев М.В., Миннуллина Г.З., Хабибуллин Р.Г.)
«против» - нет человек,
«воздержался» - нет человек.
Решение принято.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Стронег» следующих кандидатов:
1. Беллендир Александр Эрнстович
2. Дубинин Андрей Васильевич
3. Казыханов Тимур Илдарович
4. Каюмов Рим Фидаевич -
5. Ковалев Михаил Вадимович
6. Миннулина Гузель Зиевна
7. Хабибуллин Роберт Гемерович
8. Зайнетдинова Эльвира Ринатовна
9. Наумова Ирина Анатольевна
По вопросу № 2 повестки дня до членов Совета директоров доведена следующая информация.
В общество в срок до 31 января 2024 г. поступило два предложения от акционеров по кандидатам в органы контроля общества, а именно от акционера Акционерного общества «Региональный фонд» письмом исх. № 01-68 от 24.01.2024 г. и от акционера ООО «СЗ Инвестстрой» письмом № 7 от 25.01.2024г. Предложения оформлены в соответствии с требованиями законодательства, поданы в установленные законодательством сроки и признаны правомочными.
Указанные предложения содержат следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии:
1. Асадуллина Фарида Тахировна - руководитель группы по учету Октябрьский Республики Башкортостан АО «Стронег», выдвинута акционером ООО СЗ «Инвестстрой» - владельцем 66667 штук (18,74%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
2. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна - начальник отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
3. Арусланова Юлия Александровна - главный экономист отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд», выдвинут акционерным обществом «Региональный фонд» владельцем 132295 штук (37,2%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
4. Захарова Элина Фаридовна - главный специалист управления экономического анализа АО «Стронег», выдвинута акционером ООО «СЗ Инвестстрой» владельцем 66667 штук (18,74%) обыкновенных акций АО «Стронег»;
Согласно п.п.3.2; 3.3 Устава акционерного общества «Стронег» зарезервировать в новом составе ревизионной комиссии Общества одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция» (письмо МЗИО РБ №НП-МО4-03-1/341-Ю от 19 января 2024г.).
На голосование Совета директоров выносится вопрос № 2 со следующей формулировкой решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Стронег» следующих кандидатов:
1. Асадуллина Фарида Тахировна
2. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна
3. Арусланова Юлия Александровна
4. Захарова Элина Фаридовна
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 7 человек (Беллендир А.Э., Дубинин А.В., Зайнетдинова Э.Р., Казыханов Т.И., Каюмов Р.Ф., Ковалев М.В., Миннуллина Г.З., Хабибуллин Р.Г.)
«против» - нет человек,
«воздержался» - нет человек.
Решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Стронег» следующих кандидатов:
1. Асадуллина Фарида Тахировна
2. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна
3. Арусланова Юлия Александровна
4. Захарова Элина Фаридовна
По вопросу № 3 повестки дня до членов Совета директоров доведена следующая информация.
В общество в срок до 31 января 2024 г. поступило предложение от акционера Акционерного общества «Региональный фонд» письмом исх. № 01-68 от 24.01.2024 г. по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2023 год, а именно:
1. Внести в Положение о Совете директоров АО «Стронег» дополнения следующего содержания:
«В течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) направляет членам Совета директоров общества его копию со всеми приложениями в любой форме, в том числе путем фактической передачи или посредством почтовой, электронной или иной связи».
2. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Стронег».
На голосование Совета директоров выносится вопрос № 3 со следующей формулировкой решения:
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2023 год:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2023 года.
3. Об избрании состава Совета директоров АО «Стронег».
4. Об избрании состава ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Об утверждении аудиторской организации АО «Стронег» на 2024 год.
6. О внесении в Положение о Совете директоров АО «Стронег» дополнения.
7. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Стронег».
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 7 человек (Беллендир А.Э., Дубинин А.В., Зайнетдинова Э.Р., Казыханов Т.И., Каюмов Р.Ф., Ковалев М.В., Миннуллина Г.З., Хабибуллин Р.Г.)
«против» - нет человек,
«воздержался» - нет человек.
Решение принято.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2023 год:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2023 года.
3. Об избрании состава Совета директоров АО «Стронег».
4. Об избрании состава ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Об утверждении аудиторской организации АО «Стронег» на 2024 год.
6. О внесении в Положение о Совете директоров АО «Стронег» дополнения.
7. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Стронег».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 28.05.2024г.