О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025800507787
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5815000308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания ( годовое, внеочередное) – годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 мая 2024 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 45 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Студенецкий мукомольный завод» - « 14 » мая 2024 года.
Время начала регистрации участников собрания: 12:45
Время окончания регистрации участников собрания: 13:15
Время открытия собрания: 13:00
Время закрытия собрания: 13:20
Время начала подсчета голосов: 13:15
Дата составления протокола счетной комиссии 28 мая 2024 год
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Студенецкий мукомольный завод» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
5. Назначение аудиторской организации ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
6. О последующем одобрении крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241500/0042 от 29.03.2024 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
2 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
3 750 076 075 750 076 075 100% 750 067 050 99.9988% ДА
4 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
5 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
6 150 015 215 150 015 215 100% 150 013 410 99.9988% ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.
Об итогах голосования по вопросу №1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Студенецкий мукомольный завод» за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Студенецкий мукомольный завод» за 2023 год.
Об итогах голосования по вопросу №2.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по результатам 2023 отчетного года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по результатам 2023 год, размер которой составил 2 033 483 000 рублей 00 копеек утвердить и распределить следующим образом:
- 2 033 483 000 рублей 00 коп направить на развитие предприятия.
По результатам 2023 года дивиденды по акциям ОАО «Студенецкий мукомольный завод» не выплачивать.
Об итогах голосования по вопросу №3.
Избрание членов Совета директоров ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 750 067 050.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
750 067 050 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Харченко Андрей Геннадьевич 150 013 410 (20.0000%)
2. Барто Георгий Юлианович 150 013 410 (20.0000%)
3. Милион Сильвер Лейф 150 013 410 (20.0000%)
4. Валянская Диана Вахтанговна 150 013 410 (20.0000%)
5. Петрова Ольга Васильевна 150 013 410 (20.0000%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Харченко Андрей Геннадьевич, Барто Георгий Юлианович, Милион Сильвер Лейф, Валянская Диана Вахтанговна, Петрова Ольга Васильевна.
Об итогах голосования по вопросу №4.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Колдашов Александр Викторович 150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2 Кобиш Эрик 150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3 Борисенко Светлана Вячеславовна 150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества:
Колдашов Александр Викторович, Кобиш Эрик, Борисенко Светлана Вячеславовна.
Об итогах голосования по вопросу №5.
Назначение аудиторской организации ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Назначить аудитором ОАО «Студенецкий мукомольный завод» - ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».
Об итогах голосования по вопросу №6.
О последующем одобрении крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241500/0042 от 29.03.2024 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 150 013 410.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6.
150 013 410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Одобрить крупную сделку, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241500/0042 от 29.03.2024 г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 28 мая 2024 год №02/2024ОС
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E от 29.10.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
__________________ Ужов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.05.2024г. М.П.