Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "28" мая 2024 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 18.
2.3. Форма проведения заседания: очное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): "28" мая 2024 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества по итогам 2023 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества на 2024 год: по итогам I квартала 2024 года (в том числе рассмотрение прогноза исполнения финансовых показателей до конца 2024 года).
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.05.2024г. М.П.