Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, ул. Островского, д. 1А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200875965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00056-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номинал 1,00 (один) рубль, номер государственный регистрации: 1-02-00056-N дата выпуска 03.03.2015, 1-02-00056-N дата выпуска 19.11.1997.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Птицефабрика «Боровская», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с «10» июня 2024 года по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 1А, строение 1 (административное здание). Информация доступна акционерам в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час., каб. 103, тел. 76-79-31 доб. 1063.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Несват
3.2. Дата 29.05.2024г.