Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2024 г.;
адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 236038. РФ, г. Калининград, ул. Гагарина, 106;
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год,
утверждение распределения убытков ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2023 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 1 повестки дня общего собрания имелся: 97,66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год.
2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 2 повестки дня общего собрания имелся: 97,66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Убыток ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2023 год составил 83 тысячи руб. Убыток направить на увеличение убытков прошлых лет. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2023 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 4264;
Кворум по вопросу 3 повестки дня общего собрания имелся: 97,66 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания: "за" - 4264 голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
3. Назначить аудиторскую организацию ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт», ИНН 3904008721, местонахождение: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.
2.6.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 4366;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания:1192;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания:1090;
кворум по вопросу 4 повестки дня общего собрания имелся: 91,44 %.
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из списка для голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: Гадзин Алексей Александрович: "за" –1090 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет; Гусев Михаил Евгеньевич: "за"- 1090 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет. Щеглова Татьяна Олеговна "за" - 1090 голосов; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
4. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» из списка кандидатур, утвержденного решением Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» (Протокол заседания Совета директоров №24\01 от 02.02.2024 г.): Гадзина Алексея Александровича, Гусева Михаила Евгеньевича, Щеглову Татьяну Олеговну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2024 г., №1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Оноприенко
3.2. Дата 29.05.2024г.