Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме заочного голосования путем направления Обществу заполненных бюллетеней;
2. Определить дату проведения очередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров – 05 июня 2024 года.
4. Определить форму сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров согласно Приложению 1 и порядок сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее срока, установленного законодательством;
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении очередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22;
6. Определить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 2 для голосования по вопросам повестки дня на очередном общем собрании акционеров Общества.
7. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 06 июня 2024 года.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания согласно Приложению № 3.
9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: начиная с 06 июня 2024 по 27 июня 2024 указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);
10. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».
11. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания – Лосеву Татьяну Юрьевну.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «МосЭП».
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «МосЭП»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, Протокол №225
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Красиков
3.2. Дата 29.05.2024г.