Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 30 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней; Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (с пометкой ГОСА ПАО «Сокольский ЦБК»)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.
7. О предоставлении согласия на заключение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры ПАО «Сокольский ЦБК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Сокольский ЦБК» по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни на вахте ПАО «Сокольский ЦБК» по указанному адресу с 07 июня 2024 по 30 июня 2024 года (включительно).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-02426-D от 15.11.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DQSZ3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 25.05.2024, протокол заседания Совета директоров № 7/24 от 28.05.2024;
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 29.05.2024г.