Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

2.1.2. «О выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров»

«ЗА» – 3 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» чистую прибыль (убыток) по итогам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Сокольский ЦБК» по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать

2.2.2. «О выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров».

На основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования:

- по избранию в члены Совета директоров ПАО «Сокольский ЦБК»:

Баталов Евгений Валерьевич,

Иванов Григорий Иванович,

Кочина Мария Борисовна,

Фатыхов Рамиль Рафаилович,

Жуков Сергей Александрович,

Узденов Иосиф Шагабанович,

Пастухов Константин Владимирович;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 7/24 от 28.05.2024.

2..5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-02426-D от 15.11.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DQSZ3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность)

Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 29.05.2024г.