Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 249723, Калужская область, г.Козельск, Заводская пл. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000668273
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4009001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества по требованию акционеров.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05002-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JX751
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.4.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа «А»
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-05002-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JX769
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ворыханов Виталий Викторович
3.2. Дата подписи: 29.05.2024 г. М.П.