Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2024 года.
2) Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам трех месяцев 2024 года.
3) Об утверждении плана работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» на второе полугодие 2024 года.
4) О достижении целей по ключевым показателям эффективности, функциональным ключевым показателям эффективности, установленным на 2023 год.
5) О кадровом резерве и системе обучения работников ПАО «Совкомфлот».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0015 от 29.03.2022)
Вербо Александр Михайлович
3.2. Дата 29.05.2024г.