Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П
2.1. Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания: – 29 мая 2024 г.
2.3.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.1)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1.2)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества
3)Избрание Совета директоров Общества.
4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
2.4. Кворум общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании - 115661
Кворум общего собрания: 94,0670 % .
Годовое общее собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Вопрос №1.1: Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 115661
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 94,0670 %
Голосование: «за» - 115661 голосов ( 100 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов ( 0,000 %)
«воздержался» - 0 голосов ( 0,000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)
Итого: 115661 голосов (100% )
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Мосточлегмаш», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение принято.
Вопрос №1.2 : Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 115661
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 94,0670 %
Голосование: «за» - 115604 голосов ( 99,9507 % от принявших участие в собрании)
«против» - 57 голосов ( 0,0493 % от принявших участие в собрании)
«воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие.в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)
Итого: 115661 голосов (100%)
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 г. не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.
Решение принято.
Вопрос № 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 115661
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 94,0670 %
Голосование: «за» - 115661 голосов (100 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов ( 0,000 %)
«воздержался» - 0 голосов (0,000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)
«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)
Итого: 115661 голосов (100%)
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» -
5 человек.
Решение принято.
Вопрос №3. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 614780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 614780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 578305
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 94,0670 %
Итоги голосования:
«за» голосов
1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор - 115897
2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального
директора по инвестициям и инновациям - 115602
3. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного
бухгалтера - 115602
4. Мансуров Илгам Закир оглы - Директор дирекции по
управлению недвижимостью - 115602
5. Аббасова Сона Зия кызы - акционер - 115602
«против всех кандидатов» - 0 голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Итого: 578305 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор
2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям
3. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного бухгалтера
4. Мансуров Илгам Закир оглы – Директор дирекции по управлению недвижимостью
5. Аббасова Сона Зия кызы - акционер
Решение принято. Выборы Совета директоров состоялись.
Вопрос №4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 116558
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 109263
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93,7413 %
Итоги голосования:
«за» голосов % «против» «воздержался»
Шерченкова Татьяна Викторовна - 109263 100 0 0
Бальчевская Ольга Николаевна - 109263 100 0 0
Евтеев Кирилл Александрович - 79315 72,590 0 29948
«против всех кандидатов» - 0 голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шерченкова Татьяна Викторовна - ведущий экономист
Бальчевская Ольга Николаевна - главный специалист отдела продаж игольного направления
Евтеев Кирилл Александрович – директор дирекции игольного направления
Решение принято. Выборы Ревизионной комиссии состоялись.
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 115661
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 94,0670 %
Голосование: «за» - 115661 голосов ( 100 % от принявших участие в собрании)
«против» - 0 голосов (0,0000 %)
«воздержался» - 0 голосов ( 0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» - 0 голосов ( 0,0000 %)
«По иным основаниям» - 0 голосов ( 0,0000 %)
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836
Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Мосточлегмаш», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) Общества.
Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не начислять.
Прибыль направить на техническое развитие производств.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» -
5 человек.
3 Избрать Совет директоров в следующем составе:
Алыев Рамиз Эюб оглы - Генеральный директор
Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям
и инновациям
Ручкина Алла Валентиновна - заместитель главного бухгалтера
Мансуров Илгам Закир оглы - директор дирекции по управлению недвижимостью
Аббасова Сона Зия кызы - акционер
4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж
игольного направления
Евтеев Кирилл Александрович - директор дирекции игольного направления
5. Утвердить Аудитором общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836
Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2024 года.
2.8 Идентификационные признаки акций:
Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев
3.2. Дата 30.05.2024г.