Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303170, Орловская обл., Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700706844

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5721000246

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43143-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2024 года,

2.4 Почтовый адрес и адрес места приема заполненных бюллетеней: РФ, 303170, Орловская область,

п. Покровское, ул. Ленина, 68.

2.5. Кворум общего собрания: кворум – 76,71 %

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Итоги голосования:

«За» - 3521 голос;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос №2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года

Итоги голосования:

«За» - 3521 голос;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Вопрос № 3. Об избрании членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Хархардин Юрий Владимирович

«За» - 3503 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2. Савосина Елена Геннадьевна

«За» - 3503 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

3. Долгов Алексей Петрович

«За» - 3503 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Вопрос №4

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Новикова Юлия Игоревна

2. Полякова Людмила Евгеньевна

3. Гостева Зинаида Ивановна

3. Логачева Валентина Николаевна

5. Борисова Екатерина Валерьевна

Вопрос №5

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией общества ООО «ФБК ЭкспертАудит». ОГРН 1105741000694, адрес места нахождения: 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д.105.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2024 года.

2. 9. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-43143-А, дата гос. регистрации 04.03.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Хархардин

3.2. Дата 30.05.2024г.