Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Надежда"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323008834

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11144-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3395

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2024 года.

2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: - 431350, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 "а".

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.6. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: 80.1168%

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 441 528

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 441 528

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 353 738

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1168%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 353 738 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 353 738 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1168%

"ЗА" 353 738 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 353 738 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1168%

"ЗА" 353 738 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 353 738 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2023 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 207 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 207 640

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 768 690

КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.1168%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Бобров Владимир Викторович 353 738

2 Чиняев Александр Николаевич 353 738

3 Салмов Николай Геннадьевич 353 738

4 Солодин Алексей Александрович 353 738

5 Тикшайкин Андрей Викторович 353 738

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 1 768 690

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бобров Владимир Викторович

2. Чиняев Александр Николаевич

3. Салмов Николай Геннадьевич

4. Солодин Алексей Александрович

5. Тикшайкин Андрей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 230 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 225 038

КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.5918%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Бурмистрова Мария Васильевна 225038 100.00 0 0 0 0

2 Малоземова Елена Александровна 225038 100.00 0 0 0 0

3 Объедкина Нина Федоровна 225038 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Бурмистрова Мария Васильевна

Малоземова Елена Александровна

Объедкина Нина Федоровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1168%

"ЗА" 353 738 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 353 738 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "РЯЗАНЬАУДИТ" (ООО "РЯЗАНЬАУДИТ", дата и номер решения о приеме в члены СРО ААС: 15.12.2022 г., № 598, дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО ААС: 15.12.2022 г., ОРНЗ 12206323236, ОГРН 1086234015889, дата присвоения ОГРН: 29.12.2008, ИНН 6234064628, юридический адрес: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 22, к. 1, кв. 77).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/05-2024 от 29.05.2024 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента.

1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Бобров

3.2. Дата 30.05.2024г.