Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. Об утверждении Рекомендаций Совета директоров ПАО «Контур» в отношении Обязательного предложения АО «Корпорация Сплав» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Контур».

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2. Об определении порядка направления ПАО «Контур» обязательного предложения владельцам ценных бумаг ПАО «Контур», которым оно адресовано.

«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Рекомендации Совета директоров ПАО «Контур» в отношении Обязательного предложения АО «Корпорация Сплав» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Контур» (приложение №1 к настоящему протоколу).

2. Определить следующий порядок направления ПАО «Контур» обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в том числе дополнительных документов:

ПАО «Контур» в течение 15 дней с даты получения Обязательного предложения направить это предложение с указанием даты его поступления в Общество, рекомендации Совета директоров ПАО «Контур» в отношении Обязательного предложения АО «Корпорация Сплав» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Контур» и копию резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг (исполнительное резюме), лицам, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом об АО для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Срок исполнения по 13 июня 2024 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.05.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Орловская

3.2. Дата 30.05.2024г.