Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СГ-транс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047740000021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50069-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СГ-транс», установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2. Об условиях участия АО «СГ-транс» в других юридических лицах, включая согласование учредительных и иных документов, регулирующих вопросы участия.

3. О предоставлении согласия на совершение АО «СГ-транс» сделки.

4. Об определении позиции АО «СГ-транс» по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ.

5. О предложении общему собранию акционеров АО «СГ-транс» принять решение о предоставлении согласия на заключение крупных сделок (взаимосвязанных сделок) и определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом данных сделок.

6. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки – заключение Договора поручительства.

7. Об определении цены выкупа обыкновенных акций АО «СГ-транс».

8. О проведении индексации заработной платы работников АО «СГ-транс», в том числе утверждение условий трудового договора с Генеральным директором АО «СГ-транс».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Калетин

3.2. Дата 30.05.2024г.