О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №60
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Завод легких заполнителей»
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный, 5а
Вид общего собрание: годовое
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» - 29 мая 2023г.
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.05.2023г.
Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений по вопросам поставленным на голосование.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-10 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 11 час.45 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 час.30 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», протокол №60 от 29.05.2024г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г., Рег.номер 1-01-32-419-Е.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ» за 2023г., а так же распределение убытков ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2023 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ».
4.Избрание Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
5.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с привидением Устава общества в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
7.Утверждение аудитора общества.
Председатель собрания- Генеральный директор ОАО «ЗЛЗ»- Кузубов Владимир Иванович
открыл собрание, сообщив:
-в соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
ОАО «ЗЛЗ» обязано провести годовое общее собрание акционеров, форма собрания- совместное присутствие акционеров:
- число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 12469.
- число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании на момент открытия годового общего собрания, составляет 6419, кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется и составляет 51,4797%
Согласно уставу ОАО «ЗЛЗ», годовое общее собрание акционеров объявлено открытым.
Секретарь собрания – Кузубова Л.Г.
Предлагаемый регламент проведения собрания:
- информация, доклад по каждому вопросу повестки дня до 5мин.
- выступление акционеров с вопросами по каждому вопросу повестки дня до 5мин.
- вопросы и пожелания акционеров могут подаваться в письменном виде в секретариат.
Обсуждение вопросов повестки дня:
1.Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ» за 2023г., а также распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2023 финансового года.
Слушали Председатель собрания Кузубов В.И., изложил итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023г.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания- 6419.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания – «ЗА»-6419., «ПРОТИВ»-0., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ», а также распределить убытки ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2023г., в соответствии с рекомендациями совета директоров.
2. Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
По данному вопросу слушали Председатель собрания – Кузубов В.И.. который сообщил, что на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», прошедшим 05.03.2024г., принято решение, включить списки кандидатур, для избрания в Совет директоров общества, следующих кандидатов:
1.Кузубов Владимир Иванович
2.Кузубова Любовь Григорьевна
3.Кузубов Владимир Владимирович
4.Ткачук Владимир Михайлович
5.Кузубов Юрий Владимирович
Предложения от акционеров ОАО «ЗЛЗ», по выдвижению иных кандидатов в Совет директоров общего собрания не поступало.
Кузубов В.И. предложил проголосовать за кандидатов в Совет директоров ОАО «ЗЛЗ».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-32095.
- имелся ли кворум по данному вопросу- кворум имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания «ЗА» кандидата.
1.Кузубов В.И.- 6419
2.Кузубова Л.Г.- 6419
3.Кузубов В.В.-6419
4.Ткачук В.М.- 6419
5.Кузубов Ю.В.-6419
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам- 0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» в составе:
1.Кузубов В.И.
2.Кузубова Л.Г.
3.Кузубов В.В.
4.Кузубов Ю.В.
5.Ткачук В.М.
3.Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ».
По данному вопросу слушали Председателя собрания – Кузубова В.И., который сообщил, что на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», прошедшим 05.03.2024г., принято решение, включить в списки кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества, кандидатов:
1.Семкина Е.А.
2.Чурай И.Н.
Предложений от акционеров ОАО «ЗЛЗ», по выдвижению иных кандидатов в Ревизионную комиссию общества не поступало.
Докладывает Председатель собрания:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6050.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум отсутствует.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Решение не принято.
4.Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
По данному вопросу слушали председателя собрания – Кузубова В.И., который сообщил, что на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», прошедшим 05.03.2024г., принято решение, включить в списки кандидатур, для избрания на должность Генерального директора ОАО «ЗЛЗ», следующих кандидатов:
1.Кузубов Владимир Иванович
2.Кузубова Любовь Григорьевна
Предложения от акционеров ОАО «ЗЛЗ», по выдвижению иных кандидатов на должность Генерального директора общества не поступало.
Докладывает Председатель собрания:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6419.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1.Кузубов В.И.- «ЗА»-0., «ПРОТИВ»- 6419., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
2.Кузубова Л.Г.- «ЗА»- 6419., «ПРОТИВ» -6419. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Генеральным директором ОАО «ЗЛЗ» Кузубову Любовь Григорьевну.
5.Пятый вопрос повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Слушали Председателя собрания – Кузубова В.И., он изложил, что нужно обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу общего собрания – 6419.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум имелся.
- число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания.
«ЗА» - 6419., «Против» - 0., «Воздержался» - 0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным -0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с приведением Устава общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
Слушали Председателя собрания Кузубова В.И., - он изложил, что нужно утвердить Устав общества в новой редакции в связи с приведением Устава общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу общего собрания – 6419.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум имелся.
- число голосов, отданный за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 6419., «Против» - 0., «Воздержался- 0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) – недействительным- 0.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав общества в новой редакции в связи с приведением Устава общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
7.Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «ЗЛЗ».
По данному вопросу слушали председателя собрания – Кузубова В.И., который сообщил, что на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», прошедшим 02.03.2024г., принято решение, включить в список кандидатов для голосования по выборам Аудитора ОАО «ЗЛЗ».
1. ООО «АудитАрте»
Предложений от акционеров ОАО «ЗЛЗ», по выдвижению иных кандидатов на должность Аудитора общества, не поступало.
Докладывает Председатель собрания:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
- число голосов. Которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 6419.
- имелся ли кворум по данному вопросу – кворум имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. ООО «АудитАрте»- «ЗА»-6419., «ПРОТИВ»- 0., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
- число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными- 0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «ЗЛЗ» на 2024г., ООО «АудитАрте».
Докладывает Председатель собрания- повестка дня годового общего собрания акционеров считается исчерпана.
Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования, оглашены на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: 29.05.2024г.
Председатель собрания ______________________ Кузубов В.И.
Секретарь собрания ______________________ Кузубова Л.Г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубов В.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2024г. М.П.