О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057812496873
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841322263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55158-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания: 29.05.2024 года
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 04 мая 2024 года
2.5. Кворум общего собрания: кворум имеется – 92,4948%
2.6. Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 588 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4948%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 821 471 348 99.9857
"ПРОТИВ" 75 392 0.0092
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 014 0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 821 588 754 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям № 2, 3 размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.nw-upr.ru.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 588 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4948%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 821 287 730 99.9634
"ПРОТИВ" 229 780 0.0280
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 71 244 0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 821 588 754 100.0000
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (7 902)
Распределить: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года;
2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 281 541 056
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 217 780 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 751 121 278
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.4948%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Лютягин Дмитрий Владимирович 1 884 661 904
2 Гладковский Григорий Константинович 747 090 627
3 Щербак Александр Олегович 746 929 621
4 Акимов Леонид Юрьевич 746 831 914
5 Кравченко Константин Юрьевич 746 745 633
6 Марков Сергей Валерьевич 746 707 212
7 Коньков Денис Николаевич 131 256 507
"ПРОТИВ" 303 513
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 433 848
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 62 608
"По иным основаниям" 97 891
ИТОГО: 5 751 121 278
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Лютягин Дмитрий Владимирович Представитель компании Шайнлайн Лимитед
2. Гладковский Григорий Константинович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3. Щербак Александр Олегович Исполняющий обязанности генерального директора АО «СЗЭУК»
4. Акимов Леонид Юрьевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Марков Сергей Валерьевич Врио заместителя главного инженера – начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети»
7. Коньков Денис Николаевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 588 754
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.4948%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Царьков Виктор Владимирович 821 433 571 99.981 40 389 73 980 0 40 814
2 Богачев Игорь Юрьевич 821 433 573 99.981 40 387 73 980 0 40 814
3 Ульянов Антон Сергеевич 821 427 372 99.980 66 864 73 676 0 20 842
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Богачев Игорь Юрьевич – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня – «О назначении аудиторской компании Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 588 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4948%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 821 448 393 99.98292
"ПРОТИВ" 56 875 0.00692
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 182 0.01012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 304 0.00004
ИТОГО: 821 588 754 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-АУДИТ» (ООО «ОРБИТА-АУДИТ») (ИНН 7801061304, юридический адрес: Российская Федерация, 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 27-29, литер А, квартира 127).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.8. Дата составления протокола: 30 мая 2024 года, протокол № 25.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания-Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 558 от 28.12.2023
Председатель собрания
Кравченко К.Ю.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "СЗЭУК"
__________________ Щербак А.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2024г. М.П.