О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников: годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3 Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для предварительного голосования 28 июня 2024 года.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод».
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.7 Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению ежедневно в рабочие дни в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод» (тел. (4912) 29-29-84).
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
2.9. Указание на орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: 24 мая 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24 мая 2024 года, № 17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2024г. М.П.