Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тумское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391001, Рязанская обл., Клепиковский район, рабочий пос. Тума, ул. Щетинкина, д. 73А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200557129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6205100127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03274-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23665
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров- годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3.Идентификационные признаки акций: обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-01-03274-А 06.04.1994года выпуска;
Привилегированная именная акция № государственной регистрации 2-01-03274-А 06.04.1994 года выпуска.
2.4.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров общества:
Место проведения собрания:391001 Рязанская область Клепиковский район р.п. Тума ул.Щетинкина д.73"а".
Дата проведения :29 мая 2024 года.
Время открытия общего собрания:10 час. 00 мин.
2.5. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества АО "Реестр".
Лицо, уполномоченное АО "Реестр" : Горкин Виктор Борисович.
2.6.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум обеспечен.
2.7.Председатель собрания: Портнов С. В.. Секретарь собрания: Климанова Г.И.
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум , и формулировки решений , принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам;
1. По первому вопросу:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчётный год.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-1929 голосов. "ПРОТИВ"-0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-89 голосов. Решение принято.
2. По второму вопросу:
ПОСТАНОВИЛИ: Прибыль распределить согласно рекомендациям Совета директоров. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-2018 голосов. "ПРОТИВ"-0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов. Решение принято.
3. По третьему вопросу:
В голосовании приняли участие -10090 голосов.
Итоги голосования по данному вопросу "ЗА"-10090 голосов. "ПРОТИВ"-0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
№п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1.Климанова Галина Ивановна-2018 голосов.
2.Климанов Сергей Семёнович-2018 голосов.
3.Толчёнкина Раиса Эдуардовна-2018 голосов.
4. Портнов Сергей Владимирович-2018 голосов.
5. Михайлов Сергей Александрович-2018 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Совет директоров в количестве 5 человек: Климанова Г. И., Климанов С. С., Толчёнкина Р. Э., Портнов С.В., Михайлов С.А.
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято.
4. По четвертому вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
5. По пятому вопросу:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-1929 голосов. "ПРОТИВ"-0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-89 голосов. Решение принято.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2024 года ПРОТОКОЛ №3 общего собрания акционеров АО "Тумское АТП".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Климанова
3.2. Дата 31.05.2024г.