Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тумское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391001, Рязанская обл., Клепиковский район, рабочий пос. Тума, ул. Щетинкина, д. 73А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200557129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6205100127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03274-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23665

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента :21.04.2024года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента:22.04.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта прибылей и убытков общества и распределение его прибылей.

3. Внести изменения в Устав Общества.

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

- Обыкновенная именная акция ЦБ1-№государственной регистрации 1-01-03274-А 06.04.1994года выпуска;

-Привилегированная именная акция ЦБ2-№государственной регистрации 2-01-03274-А 06.04.1994 года выпуска.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Климанова

3.2. Дата 31.05.2024г.