Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тумское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391001, Рязанская обл., Клепиковский район, рабочий пос. Тума, ул. Щетинкина, д. 73А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200557129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6205100127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03274-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23665

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров общества по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5(пять) из 5 (пяти) члена совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений , принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Вопрос №1 поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров-29 мая 2024 года.

2.Форма проведения собрания- заочная.

3.Время регистрации-с 8.00час. до 9.45час.

4.Место проведения собрания-по месту расположения общества.

5.Время начала собрания-10.00час.

6.Место регистрации- административное здание.

7.Дата составления списка акционеров-05 мая 2024 года

8.Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 финансового года

2.Распределения прибыли и выплаты дивидендов.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: единогласно

2.2.2. Вопрос №2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение:

утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков общества и распределение прибыли и представить данные документы на утверждение годовому общему собранию акционеров общества, проводимому в 2023 году.

Результаты голосования: единогласно

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг, вид, категория (тип):

-Обыкновенная именная акция ЦБ1-№ государственной регистрации 1-01-03274-А 06.04.1994 года выпуска;

-Привилегированная именная акция ЦБ2-№государственной регистрации 2-01-03274-А 06.04.1994 года выпуска.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Климанова

3.2. Дата 31.05.2024г.