Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29 мая 2024 г.;

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 624981, Свердловская область, город Серов, улица Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание

проводилось в форме заочного голосования.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание

проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2023 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».

5. Утверждение аудитора ПАО «Надеждинский металлургический завод».

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: 438 849.

- КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня имелся: 83,9494%.

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров: 438 849.

- КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня имелся: 83,9494%.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 659 278.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров: 3 071 943.

- КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня имелся: 83,9494%.

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров: 622.

- КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня не имелся: 0,7361%.

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров: 438 849.

- КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня имелся: 83,9494%.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год.

Итоги голосования: «За» - 438 804 голосов (99,9897 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 - % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 45 голосов (0,0103 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчёт ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год.

По второму вопросу:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2023 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

Итоги голосования: «За» - 438 651 голос (99,9549 % от принявших участие в собрании), «Против» - 113 голосов (0,0257 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 85 голосов (0,0194 % от принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу №2:

Чистую прибыль, полученную ПАО «Надеждинский металлургический завод» по итогам 2023 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

По третьему вопросу:

Избрать совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в составе: Гребенева Ольга Николаевна, Исакова Ольга Вадимовна, Паньшин Андрей Михайлович, Садыкова Елена Анатольевна, Шабаршина Ольга Анатольевна, Шрейдер Алексей Васильевич, Штин Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования: «За» - 3 071 508 голосов (99,9858 % от принявших участие в собрании)

Имя кандидата в Совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

Гребенева Ольга Николаевна: «За» - 438 710 голосов,

Исакова Ольга Вадимовна: «За» - 438 686 голосов,

Паньшин Андрей Михайлович: «За» - 438 666 голосов,

Садыкова Елена Анатольевна: «За» - 438 664 голосов,

Шабаршина Ольга Анатольевна «За» - 438 664 голосов,

Шрейдер Алексей Васильевич: «За» - 438 739 голосов,

Штин Дмитрий Владимирович: «За» - 439 379 голосов,

«Против всех» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)

«Воздержался по всем» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)

«Недействительные» - 435 голосов (0,0142 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в составе:

Гребенева Ольга Николаевна,

Исакова Ольга Вадимовна,

Паньшин Андрей Михайлович,

Садыкова Елена Анатольевна,

Шабаршина Ольга Анатольевна,

Шрейдер Алексей Васильевич,

Штин Дмитрий Владимирович.

По пятому вопросу:

Утверждение аудитора ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Итоги голосования: «За» - 438 849 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании),

«Недействительные» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение по вопросу № 5:

Утвердить аудитором ПАО «Надеждинский металлургический завод» Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» (ОГРН: 1046603996670, ИНН: 6671150220, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006019001 от «28» января 2020 г. , адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 20/02).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)

Д.В.Штин

3.2. Дата 31.05.2024г.