Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» мая 2024 года
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624223, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 6 612 723 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 6 282 760 голосов.
Кворум имеется (95,0102 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Вента» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2) О распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение):
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Вента» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
по части 2.1. Распределить прибыли и убытков по результатам отчётного года. О выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам отчётного 2023 года следующим образом:
- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчётного 2023 года, прибыль за отчётный период не распределять.
- убыток Общества за 2023 год направить на остаток нераспределенной прибыли (убытка) прошлых лет.
по части 2.2. Распределить прибыли и убытков по результатам отчётного года. О выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.2. Дивиденды за отчётный 2023 год по размещенным именным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
по части 2.3. Распределить прибыли и убытков по результатам отчётного года. О выплате (объявлении) дивидендов.
ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.3. Дивиденды за отчётный 2023 год по размещенным именным привилегированным акциям типа А не объявлять и не выплачивать.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Новиков Евгений Сергеевич
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Калабина Татьяна Сергеевна
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Кадочникова Екатерина Сергеевна
« ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Прокопова Марина Алексеевна
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Шагалиева Ирина Рашитовна
«ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Новиков Евгений Сергеевич
2. Калабина Татьяна Сергеевна
3. Кадочникова Екатерина Сергеевна
4. Прокопова Марина Алексеевна
5. Шагалиева Ирина Рашитовна
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
ЗА» 6 282 760 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 голосов;
«По иным основаниям» 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2024 г. Протокол № 41- ГОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
Государственный регистрационный номер:1-01-30464-D-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.02.2024 г.;
акции привилегированные именные тип А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов
3.2. Дата 31.05.2024г.