О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.8, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300971625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326027585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55227-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2024 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, дом 8, помещение 1, ПАО «Инвест».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, составил 56,7387 %.
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 имелся, составил 56,7387%.
Кворум по вопросу повестки дня № 6 отсутствовал – 17,0067%.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Инвест» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Инвест» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Распределение прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Инвест».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Инвест».
7. Утверждение аудиторской организации ПАО «Инвест».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - 419 006 голоса (100,00% от принявших участие в собрании);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Инвест» за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров».
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - 419 006 голоса (100,00% от принявших участие в собрании);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Инвест» за 2023 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров».
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - 419 006 голоса (100,00% от принявших участие в собрании);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Инвест» по итогам 2023 года. Дивиденды по акциям по итогам 2023 г. не объявлять, полученную прибыль оставить нераспределенной».
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - 419 006 голоса (100,00% от принявших участие в собрании);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» - 0 голосов.
Принято решение: «Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 25 000 000 рублей распределить (направить) на выплату дивидендов акционерам Общества. При этом:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в размере 33,85 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Инвест» номинальной стоимостью 1 рубль,
- отчетный период, за который производится выплата (объявление) дивидендов: 1 кв. 2024 г.;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2024 года;
- установить дату завершения выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Инвест» лицам – в сроки, установленные ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».»
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
Число голосов «ЗА» кандидатов в члены Совета директоров:
Акимова Елена Ивановна – 419 006 голоса;
Акимов Иван Иванович – 419 006 голоса;
Кладова Наталья Павловна – 419 006 голоса;
Козин Александр Иванович – 419 006 голоса;
Морозов Евгений Игоревич – 419 006 голоса;
Письмаркина Нина Семеновна – 419 006 голоса;
Сеськин Алексей Иванович – 419 006 голоса;
Степашкина Татьяна Юрьевна – 419 006 голоса.
Сурдаева Вера Ивановна – 419 006 голоса.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» – 0 голосов.
Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:
1. Акимова Елена Ивановна
2. Акимов Иван Иванович
3. Кладова Наталья Павловна
4. Козин Александр Иванович
5. Морозов Евгений Игоревич
6. Письмаркина Нина Семеновна
7. Сеськин Алексей Иванович
8. Степашкина Татьяна Юрьевна
9. Сурдаева Вера Ивановна
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня не подсчитывались в виду отсутствия кворума. Выборы Ревизионной комиссии Общества не состоялись.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
«ЗА» - 419 006 голоса (100,00% от принявших участие в собрании);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
«Голоса, которые не подсчитывались по иным основаниям» - 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Инвест» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ» (ОГРН 1047796182554) ».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 30.05.2024 года.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D,
дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Инвест"
__________________ Кладова Н.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2024г. М.П.