Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
1. Результаты голосования по 1 вопросу: О прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО «Миллеровосельмаш» Чувилиным Андреем Леонидовичем.
«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2. 2. Результаты голосования по 2 вопросу: О назначении генеральным директором ПАО «Миллеровосельмаш» Берша Александра.
«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
3. Результаты голосования по 3 вопросу: О согласии на совмещение генеральным директором ПАО «Миллеровосельмаш» должностей в органах управления иных организаций.
«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
1. Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Чувилина Андрея Леонидовича, последним рабочим днем считать 31 мая 2024 года.
По 2 вопросу:
1. Назначить с «01» июня 2024 г. на должность генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Берша Александра и заключить с ним трудовой договор сроком на 1 (один) год.
По 3 вопросу:
1. Согласиться с совмещением генеральным директором ПАО «Миллеровосельмаш» Бершем Александром должностей в органах управления АО «Корммаш».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 г., протокол № 9.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Чувилин
3.2. Дата 31.05.2024г.